PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ NGÂN HÀNG VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015
DOI:
https://doi.org/10.70236/khplvn.532Từ khóa:
pháp luật hình sự về ngân hàng, tội phạm ngân hàng; tội vi phạm quy định về cấp tín dụng, tội vi phạm quy định về bảo mật thông tin khách hàng, tội vi phạm quy định về phòng - chống rửa tiền, tội vi phạm quy định về sử dụng tài khoản thanh toánTóm tắt
Trên cơ sở khái quát nội dung cơ bản của pháp luật hình sự về ngân hàng, bài viết đánh giá các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 trong việc đáp ứng yêu cầu tội phạm hóa các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật ngân hàng và đề xuất hướng hoàn thiện các quy định này để góp phần nâng cao hiệu quả chống và phòng ngừa các tội phạm ngân hàng trong thời gian tới.
Tải xuống
Tài liệu tham khảo
[1] Böttner, “Kreditbetrug § 265b StGB”, Anwalt-betrug, 2024
[2] Nguyễn Ngọc Hòa, “Trường hợp phạm nhiều tội và trường hợp trùng luật - Từ lý thuyết đến sự thể hiện trong Bộ luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 5, 2018 [trans: Nguyen Ngoc Hoa, “Cases of multiple crimes and cases of overlapping laws - From theory to manifestation in the Criminal Code of Vietnam”, Journal of Law, No. 5, 2018]
[3] Nguyễn Ngọc Hòa, “Nguồn của pháp luật hình sự và vấn đề mở rộng nguồn của pháp luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 4, 2022 [trans: Nguyen Ngoc Hoa, “Sources of criminal law and the issue of expanding sources of Vietnamese criminal law”, Journal of Law, No. 4, 2022]
[4] Nguyễn Ngọc Hòa & các tác giả khác, “Nghiên cứu tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định các tội phạm với các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam”, Thông tin Khoa học pháp lý, số 9, 2016 [trans: Nguyen Ngoc Hoa & other authors, “Research on the consistency between the Criminal Code in stipulating crimes and other laws in the Vietnamese legal system”, Legal Science Information, No. 9, 2016]
[5] Lương Thị Hồng Hương, Nông Thị Lý & Nguyễn Anh Thư, “Pháp luật về phòng, chống rửa tiền ở Singapore - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật [trans: Luong Thi Hong Huong, Nong Thi Ly & Nguyen Anh Thu, “Law on Anti-Money Laundering in Singapore – Lessons for Vietnam”, Journal of Democracy and Law, 2023]
[6] Nguyễn Tiến Khoa, “Những rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng”, Trang thông tin điện tử Thư viện pháp luật, 2024 [trans: Nguyen Tien Khoa, “Risks when selling or renting bank accounts”, Electronic Information Page of the Law Library, 2024]
[7] Đỗ Thị Minh Phương, “Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay - khó khăn và giải pháp khắc phục”, Tạp chí Khoa học kiểm sát, số chuyên đề 4, 2020 [trans: Do Thi Minh Phuong, “Preventing money laundering crimes through banking activities in Vietnam today – difficulties and solutions”, Journal of Procuracy Science, Special Issue 4, 2020]
[8] Thanh tra Chính phủ, “Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố 2012 - 2017”, 2020 [trans: Government Inspectorate, “Summary report on national risk assessment of money laundering and terrorist financing 2012–2017”, 2020]
[9] Nguyễn Quyết Thắng, Trương Ngọc Quỳnh, “Một số vấn đề cần trao đổi về cấu thành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” trong Bộ luật Hình sự năm 2015”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 8, 2018 [trans: Nguyen Quyet Thang, Truong Ngoc Quynh, “Some issues to discuss regarding the constitution of the crime ‘Violation of regulations on banking activities and other activities related to banking’ in the 2015 Criminal Code”, Journal of Legal Science, No. 8, 2018 ]
[10] Phạm Minh Tuyên, Đỗ Thị Phượng, “Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 6, 2019 [trans: Pham Minh Tuyen, Do Thi Phuong, “Crimes in the banking sector and the provisions of the 2015 Criminal Code”, People’s Court Journal, No. 6, 2019]
