QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
DOI:
https://doi.org/10.70236/khplvn.820Từ khóa:
trung tâm tài chính quốc tế, AML, EU, FATF, Việt Nam, AMLA, AMLR, MiCATóm tắt
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, việc thiết lập một khung pháp lý minh bạch, hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố là yêu cầu cấp thiết. Bài viết này phân tích kinh nghiệm của Liên minh châu Âu trong việc xây dựng hệ thống pháp lý toàn diện về phòng chống rửa tiền, bao gồm Chỉ thị phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Directives, AMLDs), Quy định phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Regulation, AMLR), Cơ quan chống rửa tiền châu Âu (Anti-Money Laundering Agency, AMLA) và các quy định bổ trợ liên quan đến tài sản mã hóa, chủ sở hữu hưởng lợi, và giám sát tập trung. Từ đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm xây dựng một khung pháp lý phù hợp với bối cảnh Việt Nam để đảm bảo tính minh bạch, nâng cao uy tín của trung tâm tài chính quốc tế và ngăn ngừa các rủi ro rửa tiền.
Tải xuống
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Hoà Bình, “Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022”, Tạp chí Toà án nhân dân, 2023 [trans: Nguyen Hoa Binh, “Fundamental Contents of the 2022 Law on Prevention and Combat of Money Laundering”, People’s Court Journal, 2023]
[2] Elisabetta Bjerregaard, Tom Kirchmaier, “The Danske Bank money laundering scandal: A case study”, SSRN Electronic Journal, 2019. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3446636
[3] Bonnie Buchanan, “Money laundering - A global obstacle”, Research in International Business and Finance, Vol. 18(1), 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2004.02.001
[4] Paul Allan Schott, Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism, 2nd edn, World Bank Publications, Washington, D.C., 2006
[5] Sideek Mohamed Seyad, “EU legal armory to combat financial crimes”, Kilaw Journal, Vol. 8 (Special Supplement – Part 2, Issue 9), 2020
[6] Ola M. Tucker, The flow of illicit funds: A case study approach to anti-money laundering compliance, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2022
[7] Lê Xuân Tùng, Trần Thị Thu Ngân, “Phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa -Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và khuyến nghị cho Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 2(439), 2025 [trans: Le Xuan Tung, Tran Thi Thu Ngan, “Anti-Money Laundering in Cryptocurrency Transactions: Experience of the European Union and Recommendations for Vietnam”, Journal of Democracy and Law, Vol. 439(2), 2025]
